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比CRS更可怕的,是开曼“透明化”……|亨瑞出国

发布时间:2021-02-09
摘要:2019年,一个中国版CRS令富豪们闻风丧胆,如今,更可怕的来了……
2019年,与上百个国家进行金融账户信息穿透的中国CRS横空出世,近200万中国富豪(可投资资产超1000万人民币)的上百万亿资产顷刻间暴露。有消息称,因此追缴的税收多达600亿美元……
 
提起CRS,富豪们无不胆寒。
 
全球征税的时代,合理规划税务成为富人再也无法回避的当务之急和头等大事。也正是在此背景之下,全球以避税天堂著称的国家和地区纷纷成为各国富豪的心头之好,其中,就包括开曼。
 
开曼群岛政局稳定、公司注册门槛低,没有直接税收,保密性强,是享誉世界的避税天堂,隐匿着数不尽的财富。
 
 
在开曼群岛全盛时期,开曼乔治城南教堂街阿格兰屋(Ugland House)这一个地址(一栋5层小楼),竟注册了1.8万家公司。
 
中国不少企业,也在开曼群岛注册。比如大家耳熟能详的阿里巴巴、腾讯、百度、京东、新浪、网易、拼多多、小米等等都借开曼注册上市。
 
目前在香港上市的逾2000家上市公司中,近50%都注册在开曼。
 
避税帝国也可以顷刻“崩塌”
 
这样的“避税帝国”,曾圆了多少有关财富的梦。但风光无限好,总有近黄昏。
 
2019年4月,开曼此前颁布的《2018 年国际税务合作(经济实质)法》生效,同时,更多实施细则令富豪们颤栗。
 
规定要求:公司设立在开曼、实体却在异国他乡的“壳公司”,必须在2019年7月1日前满足经济实质要求(2019年1月1日后成立的应在1年内满足)。
 
这意味着,空壳公司们只剩两条路可走:
 
要么满足经济实质要求,在当地像正常企业一样运营,乖乖雇员、租楼、开工资;
要么做其他国税收居民,在其他国乖乖纳税。
 
如此一来,大佬们想凭借空壳公司“遥”享其成的潇洒日子是到头了。
 
如果童话镇真的有宝藏岛,那么藏着全球无法想象的巨额财富的开曼岛,必是其中之一。开曼里里外外都散发着财富的诱人味道,全球各国都对其虎视眈眈。
 
“壳公司”整治完毕,接下来就是公司背后的人。
 
 
近期,英国发布了命令草案《海外领土(公司实益拥有权的公众可访问登记册)令》,该命令要求13块海外领土(包括开曼BVI等地)在2023年底前建立公司“实际受益人公共登记册”。
 
参照英国公司法对重要控制人的定义,英属海外领地公司的实益拥有人应包括:
 
直接或间接拥有超过25%股份的个人;
直接或间接拥有超过25%表决权的个人;
直接或间接有权任免董事会多数席位的个人;
有权对该公司实施或者事实上对该公司拥有重大影响或控制的个人;
如果一个信托或非法人主体(而非个人)满足上述任一条件,对该信托或非法人主体有权实施或者事实上拥有重大影响或控制的个人(例如信托的设立人、保护人等)。
 
这个登记册的威力有多大呢?就在于它是一个任何人通过互联网提交请求就可以访问的登记册。对,是任何人!这意味着信息全部向公众公开!
 
这一举措被视为“对离岸公司股东信息保密”这一传统的根本性变革,这远比CRS威力更大。CRS只交换金融账户信息,而公开背后的实际受益人,无论离岸公司是否有金融账户,无论经营任何业务,无论是搭建了多少层复杂的架构,无论找了谁代持,都将通通被“穿透”!
 
多个英属离岸地,已经承诺公开当地公司实益拥有权登记册,包括:
 
根西岛
泽西岛
马恩岛
安圭拉
百慕大群岛
开曼群岛
福克兰群岛
直布罗陀
蒙特塞拉特
皮特凯恩、亨德森、迪西和奥埃诺群岛
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚
特克斯和凯科斯群岛
 
更可怕的是,这一措施并不会止于英国。2012年至今,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和经合组织(OECD)一直以极大的力度推动低税率和零税率离岸地区的公司实益拥有权信息透明化。如今英国大举支持,其他国家还会远吗?
 
海外资产还怎么保值增值?
税务规划还有哪些出路?
 
财富管理、税务规划,是富豪们一直以来都致力于精益求精的必选项。为了实现最大的收益,运用身份之便规划税务是最常用、也最见效的方式之一。
 
哪些大佬通过转换身份做税务统筹?
 
赫基集团(旗下有时尚品牌欧时力)创始人Jacky Xu,在公司日益扩展之际转变了一个新的税务身份;
2014年,俄罗斯亿万富豪Pavel Durov获得圣基茨和尼维斯身份;
作为比特币第一个天使投资人,Roger Ver为经营公司换取低税国身份;
曾经的挪威首富John Fredriksen,在2020年福布斯全球亿万富豪榜排名第156位,于2006年转投欧盟国家塞浦路斯怀抱;
印度地产大亨Surenda Hiranandan,在2020年福布斯印度排行榜中排名101位,获取欧盟身份进行税务规划;
俄罗斯寡头Oleg Deripaska,在2019福布斯全球亿万富豪榜排名617位,选择成为欧盟国家公民……
 
如今,金融账户裸奔、开曼透明、离岸公司信息暴走,简单粗暴地开个离岸公司就能“避税”的时代已去,跨境税筹开始走向不停奔跑才能停在原地的新纪元。
 
面对全球税务风暴,纳税人还需咨询专业税务规划机构、权威税务规划专家,未雨绸缪,充分利用海外身份合理避税,随机应变,如实申报!
 
亨瑞集团服务中国高净值人群30年,在身份规划、税务筹划、资产配置等全球业务上经验颇深,能够成功帮助客户实现身份自由、合理避税以及财富的保值升值,擅长全球众多税务身份的办理及后续服务。
 
咨询热线:400-699-0808
 


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